奔走相告（反洗錢(qián)巨額罰單）金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作涉及個(gè)人罰款金額，

移動(dòng)支付網(wǎng)消息：1月20日，中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行（下稱“央行沈陽(yáng)分行”）發(fā)布新罰單，持牌支付機(jī)構(gòu)遼寧新天數(shù)字科技有限公司（下稱“新天支付”）因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款49萬(wàn)元。同時(shí)，時(shí)任新天支付風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部經(jīng)理徐宏宇對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，罰款4.9萬(wàn)元。

這并非新天支付首次被罰。2018年4月10日，新天支付因“未按規(guī)定變更注冊(cè)資本和主要出資人”被央行沈陽(yáng)分行罰款3萬(wàn)元；2021年2月3日，新天支付因“備付金管理不規(guī)范，存在客戶充值資金未直接進(jìn)入備付金賬戶現(xiàn)象”被央行沈陽(yáng)分行罰款3萬(wàn)元。 

據(jù)悉，新天支付成立于2009年7月，2013年1月6日獲得支付牌照，央行允許其在遼寧省范圍內(nèi)展開(kāi)預(yù)付卡支付與受理服務(wù)。其先后于2018年1月5日和2023年1月5日順利完成續(xù)展。