難以置信（臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2022年度報(bào)告摘要）臥龍地產(chǎn)公司簡(jiǎn)介，
原標(biāo)題：臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2022年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2022年12月31日，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)301,199,566.65元，母公司可供分配的利潤(rùn)為人民幣2,462,481,499.29元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬以2022年度實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，總股本為700,506,244股，擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）分配，分配利潤(rùn)總金額70,050,624.40元，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入以后年度。
該預(yù)案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
2022年，在堅(jiān)持“房住不炒”的政策底線基礎(chǔ)上，住房需求動(dòng)能釋放減弱，房地產(chǎn)行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整階段。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積同比下降24.3%；商品房銷(xiāo)售金額下降26.7%，房屋新開(kāi)工面積下降39.4%，房屋竣工面積下降15.0%。但2022年四季度開(kāi)始，“金融十六條”、“三支箭”等政策陸續(xù)落地，逐步改善行業(yè)信用環(huán)境。同時(shí)供需兩端政策不斷優(yōu)化，更加精準(zhǔn)，房貸利率、四限等政策進(jìn)一步調(diào)整，“保交樓”及圍繞“三支箭”相關(guān)支持政策持續(xù)優(yōu)化。
2022年，受宏觀政策擾動(dòng)加劇，全球經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入增長(zhǎng)疲弱、通脹進(jìn)入高企階段。在供給擔(dān)憂風(fēng)險(xiǎn)加劇和需求衰退的更替影響下，基本金屬價(jià)格波動(dòng)加劇，部分品種出現(xiàn)極端行情。2022年，我國(guó)進(jìn)口銅礦砂及其精礦2,531.8萬(wàn)噸，較上一年度增長(zhǎng)了8.07%，進(jìn)口金額為3,731.56億元，較上一年度增長(zhǎng)了1.3%。我國(guó)銅礦資源儲(chǔ)量相較于全球而言較少，且大多分布在西藏地區(qū)，開(kāi)發(fā)難度大，而伴隨著我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展，銅礦的下游需求日益旺盛，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的銅資源消費(fèi)國(guó)。因此，我國(guó)銅礦資源高度依賴進(jìn)口。并且，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，銅的需求將持續(xù)增加，我國(guó)銅礦砂及其精礦的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額還將繼續(xù)上漲。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，并新增礦產(chǎn)金屬類(lèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司作為一家成熟的區(qū)域性房地產(chǎn)企業(yè)，深耕具有多年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的熟悉城市，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的商品房，集中在清遠(yuǎn)、紹興、武漢三個(gè)區(qū)域，目前主要在售樓盤(pán)有清遠(yuǎn)博學(xué)苑；受房地產(chǎn)行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格與量下滑、投資下降，樓市進(jìn)入深度調(diào)整態(tài)勢(shì)等影響，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)受到一定程度的影響，2022年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入同比下降34.71%。
報(bào)告期公司收購(gòu)上海礦業(yè)，新增礦產(chǎn)金屬類(lèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)。通過(guò)研判行業(yè)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、下游客戶產(chǎn)品需求與市場(chǎng)生產(chǎn)能力等情況，與主要客戶采用先簽訂年度銷(xiāo)售框架性協(xié)議的方式，預(yù)先確定價(jià)格、付款條件、質(zhì)量保證及交付方式等合約條款，獲取下一年度長(zhǎng)單，鎖定銷(xiāo)售；同時(shí)依托標(biāo)的公司多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的全球采購(gòu)團(tuán)隊(duì)、與國(guó)際各大礦山長(zhǎng)期建立的信任關(guān)系，向全球各大中小型礦山提出供貨需求并采購(gòu)匹配下游客戶需求的合適礦源，目前已建立三十幾家供應(yīng)商合作關(guān)系。經(jīng)營(yíng)模式為以銅精礦為主的進(jìn)口貿(mào)易，主要從南美進(jìn)口銅精礦、完稅通關(guān)后，銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)冶煉廠。2022年礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)304.46%。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
詳見(jiàn)年報(bào)全文第三節(jié)之“一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
董事長(zhǎng)：王希全
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
2023年4月6日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：2023-004
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2023年3月27日以專(zhuān)人送達(dá)、電話、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年4月6日在浙江省紹興市上虞區(qū)公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王希全先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員，高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)董事表決，逐項(xiàng)審議通過(guò)以下議案：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度總裁工作報(bào)告》。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2022年12月31日，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)301,199,566.65元，母公司可供分配的利潤(rùn)為人民幣2,462,481,499.29元。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)，預(yù)計(jì)股數(shù)為700,506,244股，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）分配，預(yù)計(jì)分配利潤(rùn)總額70,050,624.40元，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入以后年度。
2022年度，公司現(xiàn)金分紅總額占當(dāng)年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為23.26%，符合相關(guān)規(guī)定。公司一向重視對(duì)投資者的穩(wěn)定回報(bào)，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。同時(shí)考慮到房地產(chǎn)業(yè)與礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)是資金密集型行業(yè)，需要充足的資金保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司在制定現(xiàn)金股利分配政策時(shí)，兼顧股東的合理回報(bào)及公司的可持續(xù)發(fā)展，留存收益將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及項(xiàng)目投資，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-006號(hào)公告。
七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)費(fèi)用及聘任公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
支付2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為110萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為20萬(wàn)元，上述審計(jì)費(fèi)用均不含差旅費(fèi)。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司的業(yè)務(wù)情況較為了解，同時(shí)有較高的專(zhuān)業(yè)水平，擬聘任其為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-007號(hào)公告。
八、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
《臥龍地產(chǎn)2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
九、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
《臥龍地產(chǎn)2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
十、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金的情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案》。
公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用本公司非經(jīng)營(yíng)性資金的發(fā)生額和余額均為0元。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
十一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》，同意董事、監(jiān)事人員2022年度薪酬提交2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事年度津貼為12萬(wàn)元（稅前），已經(jīng)2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事何圣東不在公司領(lǐng)取津貼。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
十二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》（關(guān)聯(lián)董事王希全、婁燕兒回避表決），同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-008號(hào)公告。
十三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-009號(hào)公告。
十四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2023年度為公司下屬子公司提供擔(dān)保的議案》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-010號(hào)公告。
十五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-011號(hào)公告。
十六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱的議案》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
同意變更公司名稱為“臥龍資源集團(tuán)股份有限公司”（英文名稱為Wolong Resources Group Co.，Ltd.）。同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)工商變更登記和備案事項(xiàng)。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-012號(hào)公告。
十七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》，同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意增加公司經(jīng)營(yíng)范圍“稀土功能材料銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；金屬礦石銷(xiāo)售；股權(quán)投資”（最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)），并在《公司章程》相關(guān)條款中對(duì)公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修改，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-013號(hào)公告。
同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)工商變更登記和備案事項(xiàng)。
十八、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目委托管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)董事王希全、婁燕兒回避表決），同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-014號(hào)公告。
十九、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為間接控股股東提供擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事王希全、婁燕兒回避表決），同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
臥龍控股多年以來(lái)大力支持公司發(fā)展，特別是在籌資方面一直作為公司（包括下屬子公司）融資的擔(dān)保單位。公司為其提供擔(dān)保是按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，有利于雙方共同發(fā)展。同時(shí)，臥龍控股資產(chǎn)質(zhì)量較好，經(jīng)營(yíng)情況良好，有較強(qiáng)債務(wù)償還能力，并為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-015號(hào)公告。
二十、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司臥龍礦業(yè)（上海）有限公司2022年度業(yè)績(jī)承諾完成的議案》（關(guān)聯(lián)董事王希全、婁燕兒回避表決）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-016號(hào)公告。
二十一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公司臨2023-017號(hào)公告。
會(huì)議還聽(tīng)取了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：2023-005
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知已于2023年3月27日以專(zhuān)人送達(dá)、電話、郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2023年4月6日在浙江省紹興市上虞區(qū)公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杜秋龍先生主持，會(huì)議的召集召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，逐項(xiàng)審議通過(guò)以下議案：
一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（1）公司2022年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（2）公司2022年年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2022年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）因此，我們保證公司2022年度報(bào)告全文及報(bào)告摘要所披露的信息是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮公司的盈利情況、當(dāng)前所處行業(yè)的特點(diǎn)以及未來(lái)的現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，兼顧公司的實(shí)際情況和股東的整體利益和長(zhǎng)期利益，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
五、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
六、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
七、以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》（關(guān)聯(lián)監(jiān)事孫慧芳回避表決），本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
八、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
公司及其子公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要開(kāi)展商品及外匯期貨套期保值業(yè)務(wù)，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，能有效規(guī)避原材料價(jià)格及匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
九、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2023年度為公司下屬子公司提供擔(dān)保的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
十、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
公司本次計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，可以更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況；公司董事會(huì)就本次計(jì)提的決策程序合法，同意計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。
十一、以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于房地產(chǎn)項(xiàng)目委托管理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（關(guān)聯(lián)監(jiān)事孫慧芳回避表決），本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
十二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為間接控股股東提供擔(dān)保的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
十三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司臥龍礦業(yè)（上海）有限公司2022年度業(yè)績(jī)承諾完成的議案》。
十四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)情況的獨(dú)立意見(jiàn)》
1、監(jiān)事會(huì)對(duì)依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)、董事會(huì)嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)，履行義務(wù)。公司歷次股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召開(kāi)、表決、決議等決策程序均符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司健全了內(nèi)部控制制度，保證了資產(chǎn)的安全和有效使用，董事會(huì)決策程序科學(xué)、合法、有效，決策科學(xué)化和民主化水平進(jìn)一步提高。公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能夠勤勉盡責(zé)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章程的行為，也沒(méi)有損害公司利益的行為。
2、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
本年度監(jiān)事會(huì)檢查了公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)情況，審核了公司的季度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及其它文件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見(jiàn)是客觀的，公司的各期財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按照市場(chǎng)公平交易的原則進(jìn)行，收費(fèi)價(jià)格合理公允，協(xié)議執(zhí)行情況良好，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益。
4、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況及意見(jiàn)
公司董事會(huì)2022年度對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行了自我評(píng)估，認(rèn)為截至2022年12月31日止，公司內(nèi)部控制制度是健全的、執(zhí)行是有效的。本監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反應(yīng)了公司的內(nèi)部控制情況，公司內(nèi)部控制在設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面無(wú)重大缺陷。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-006
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）
● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)，截至2023年4月6日的股數(shù)為700,506,244股，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
● 關(guān)于現(xiàn)金紅利比例低于30%的簡(jiǎn)要說(shuō)明：考慮到房地產(chǎn)業(yè)與礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)皆為資金密集型行業(yè)，需要充足的資金保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，留存收益將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及項(xiàng)目投資，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣2,462,481,499.29元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，預(yù)計(jì)股數(shù)為700,506,244股。本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2023年4月6日，公司總股本700,506,244股，暫以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利70,050,624.40元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為23.26%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明
（一）現(xiàn)金分紅水平較低的原因
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)，屬于資金密集型行業(yè)，資金是影響公司發(fā)展的重要因素。目前主營(yíng)業(yè)務(wù)所涉行業(yè)融資政策偏緊，融資成本較高，公司為2023年經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供有力的資金支持有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
（二）留存未分配利潤(rùn)的用途
公司2022年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為301,199,566.65元，公司在制定現(xiàn)金股利分配政策時(shí)，考慮到保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并兼顧股東的合理回報(bào)及公司的可持續(xù)發(fā)展，留存收益將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及項(xiàng)目投資，以提升公司的持續(xù)盈利能力，為股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2023年4月6日召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司上述2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及資金需求等因素，同時(shí)能保障股東的合理回報(bào)，有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮公司的盈利情況、當(dāng)前所處行業(yè)的特點(diǎn)以及未來(lái)的現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，兼顧公司的實(shí)際情況和股東的整體利益和長(zhǎng)期利益，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）本次現(xiàn)金分紅綜合考慮了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
（二）本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-009
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于開(kāi)展2023年度
期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月6日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展 2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，該議案尚需提交2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，有關(guān)情況公告如下：
公司全資子公司臥龍礦業(yè)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海礦業(yè)”），主營(yíng)貿(mào)易業(yè)務(wù)中有一部分銅、金、銀等產(chǎn)品的貿(mào)易，因材料價(jià)格、外匯匯率等波動(dòng)對(duì)上海礦業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)會(huì)造成一定影響。為規(guī)避材料價(jià)格、外匯匯率等波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬在 2023年度對(duì)材料銅、金、銀及外匯進(jìn)行套期保值。具體情況說(shuō)明如下：
一、2023年度預(yù)計(jì)開(kāi)展的期貨套期保值交易情況
二、套期保值的目的
上海礦業(yè)從事商品、外匯期貨交易，目的是充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，規(guī)避經(jīng)營(yíng)中使用的材料價(jià)格及外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因材料價(jià)格及外匯波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，降低材料價(jià)格及外匯匯率波動(dòng)對(duì)上海礦業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的影響。
三、期貨品種
上海礦業(yè)的期貨套期保值業(yè)務(wù)，只限于從事與上海礦業(yè)經(jīng)營(yíng)所需材料相同的銅、金、銀及外匯期貨品種。
四、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間
根據(jù)產(chǎn)品材料需求測(cè)算，2023年度擬對(duì)不超過(guò)最高持倉(cāng)數(shù)量7,000噸銅、200,000克金、8,000千克銀及7,000萬(wàn)美元外匯期貨套期保值，預(yù)計(jì)所需最高保證金余額不超過(guò)人民幣 16,100萬(wàn)元，根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況以及客戶訂單周期作為期貨操作期。
本次授權(quán)有效期自本次年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下年度股東大會(huì)審議召開(kāi)之日止，根據(jù)材料需求量進(jìn)行等值期貨套保。
五、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司進(jìn)行的期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循的是鎖定材料價(jià)格及外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，因此在簽訂套期保值合約及平倉(cāng)時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，依據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況以及與客戶鎖定的材料價(jià)格和數(shù)量情況，使用自有資金適時(shí)購(gòu)入相應(yīng)的期貨合約，在現(xiàn)貨采購(gòu)合同生效時(shí)，做相應(yīng)數(shù)量的期貨平倉(cāng)。
期貨套期保值操作一定程度上可以規(guī)避材料價(jià)格及外匯匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：
1、價(jià)格及外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在商品期貨、外匯匯率行情變動(dòng)較大時(shí)，公司可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)在材料鎖定價(jià)格或其下方買(mǎi)入套保合約，造成損失。
2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易按照公司期貨交易管理制度中規(guī)定權(quán)限下達(dá)操作指令，如投入金額過(guò)大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬?lái)不及補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來(lái)實(shí)際損失。
3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：可能因?yàn)橛?jì)算機(jī)系統(tǒng)不完備導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：期貨價(jià)格出現(xiàn)不利的大幅波動(dòng)時(shí)，客戶可能違反合同的相關(guān)約定，取消產(chǎn)品訂單，造成公司損失。
5、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成風(fēng)險(xiǎn)。
六、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、將套期保值業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)周期相匹配，且只限于在期貨交易所和銀行交易，最大程度對(duì)沖價(jià)格及外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，嚴(yán)格按照公司期貨交易管理制度中規(guī)定權(quán)限下達(dá)操作指令，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。
3、公司設(shè)立符合要求的交易、通訊及信息服務(wù)設(shè)施系統(tǒng)，保證交易系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保交易工作正常開(kāi)展。當(dāng)發(fā)生錯(cuò)單時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)處理措施,并減少損失。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)所需及客戶訂單周期作為期貨操作期，降低商品期貨價(jià)格及外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司建立風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算系統(tǒng)對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)、保值頭寸價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控；同時(shí)建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)處理程序防范風(fēng)險(xiǎn)。
6、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等內(nèi)控管理制度，對(duì)套期保值額度、品種、審批權(quán)限、管理流程、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等作出明確規(guī)定。根據(jù)制度，公司設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的套保業(yè)務(wù)辦公室，作為公司套期保值工作的日常辦事機(jī)構(gòu)。公司將嚴(yán)格按照《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》規(guī)定安排計(jì)劃、審批、指令下達(dá)、操作等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司使用自有資金開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，有關(guān)審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司針對(duì)開(kāi)展的套期保值業(yè)務(wù)制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，建立了健全的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)操作流程、審批流程及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；在保證公司正常業(yè)務(wù)的前提下，公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于降低原材料市場(chǎng)價(jià)格及外匯匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開(kāi)展2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)。同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-010
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為公司下屬子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱：臥龍礦業(yè)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海礦業(yè)”）
● 本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：本次擬為上海礦業(yè)提供金額不超過(guò)5億元人民幣的擔(dān)保，本次擔(dān)保前給上海礦業(yè)提供擔(dān)保余額為5,500萬(wàn)元。
● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無(wú)逾期擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為公司下屬子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。公司擬向下屬子公司臥龍礦業(yè)（上海）有限公司提供金額不超過(guò)5億元人民幣的擔(dān)保。上述擔(dān)保期限為本次年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
二、被擔(dān)保人基本情況
名稱：上海礦業(yè)
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)張楊北路5509號(hào)503A室；
法定代表人：婁燕兒；
注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元；
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；食品進(jìn)出口；食品銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：礦物洗選加工，金屬礦石銷(xiāo)售，金屬材料銷(xiāo)售，有色金屬合金銷(xiāo)售，高性能有色金屬及合金材料銷(xiāo)售，非金屬礦及制品銷(xiāo)售，稀土功能材料銷(xiāo)售，供應(yīng)鏈管理服務(wù)，普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
主要股東：臥龍地產(chǎn)持股90%，為臥龍地產(chǎn)控股子公司；
最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：
單位：萬(wàn)元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司向下屬子公司臥龍礦業(yè)（上海）有限公司提供金額不超過(guò)5億元人民幣的擔(dān)保。上述擔(dān)保期限為本次年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，同意公司為本次借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述擔(dān)保尚需簽署相關(guān)協(xié)議。
四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為公司下屬子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保出具獨(dú)立意見(jiàn)如下：臥龍礦業(yè)（上海）有限公司是本公司下屬子公司，資產(chǎn)質(zhì)量較好，經(jīng)營(yíng)情況預(yù)期良好，有較強(qiáng)償還債務(wù)能力，本公司對(duì)其提供擔(dān)保是為了滿足其經(jīng)營(yíng)需要，沒(méi)有損害上市公司利益。本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額
截止本公告日，本公司及子公司的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為5.72億元(公司及子公司為業(yè)主購(gòu)房提供的按揭擔(dān)保除外)（不包含本次）, 占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為15.46%。其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保金額為0.55億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為1.49%；公司對(duì)間接控股股東臥龍控股提供的擔(dān)保金額為5.17億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為13.98%。公司不存在逾期擔(dān)保情形。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-011
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “臥龍地產(chǎn)”或“公司”）于 2023 年 4月 6 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將具體情況公告如下：
為了更加客觀、公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)現(xiàn)狀，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)參股公司廣州君海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“君海網(wǎng)絡(luò)”、“標(biāo)的公司”）的長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。
一、計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的具體情況
（1）長(zhǎng)期股權(quán)投資的形成及賬面價(jià)值
2017 年 1 月，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意公司以人民幣10,850萬(wàn)元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)陳金海、葛坤洪、廣州市動(dòng)景計(jì)算機(jī)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)景科技”）持有的君海網(wǎng)絡(luò)13%股權(quán)。2017年6月，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議和2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司以人民幣64,220萬(wàn)元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)君海網(wǎng)絡(luò)股東陳金海、葛坤洪、動(dòng)景科技、大余創(chuàng)興客文化產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及新余瑞翔眾盈投資管理中心（有限合伙）合計(jì)持有的君海網(wǎng)絡(luò)38%股權(quán)。上述交易完成后，公司持有君海網(wǎng)絡(luò)51%股權(quán)，君海網(wǎng)絡(luò)納入公司合并報(bào)表范圍。
2018年11月，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，12月，經(jīng)公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司以人民幣3,935.51萬(wàn)元現(xiàn)金向廣州君志至簡(jiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)出售持有的君海網(wǎng)絡(luò)2%股權(quán)。本次交易完成后，公司持有君海網(wǎng)絡(luò)49%股權(quán)，君海網(wǎng)絡(luò)不再納入公司合并報(bào)表范圍，并采用權(quán)益法核算。2021年1月，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，以人民幣5,351.87萬(wàn)元現(xiàn)金向海南行云至簡(jiǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）出售持有的君海網(wǎng)絡(luò)3%股權(quán)，公司持有君海網(wǎng)絡(luò)股權(quán)比例降至46%。
本次減值測(cè)試前，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 2號(hào)一一長(zhǎng)期股權(quán)投資》及公司會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，公司采用權(quán)益法核算確認(rèn)君海網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期股權(quán)賬面價(jià)值為81,609.10萬(wàn)元。
（2）本次長(zhǎng)期股權(quán)投資減值測(cè)試情況
君海網(wǎng)絡(luò)受外部環(huán)境、版號(hào)政策限制、新游戲上線推廣延后、銷(xiāo)售費(fèi)用增加等因素影響，2022年業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)一一長(zhǎng)期股權(quán)投資》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一一減值準(zhǔn)備》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，公司管理層應(yīng)當(dāng)關(guān)注長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值是否大于享有被投資單位所有者權(quán)益賬面價(jià)值的份額等類(lèi)似情況。出現(xiàn)類(lèi)似情況時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一一資產(chǎn)減值》對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行減值測(cè)試，可回收金額低于長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
公司聘請(qǐng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司，以減值測(cè)試為目的，以 2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)上述長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行減值測(cè)試，對(duì)君海網(wǎng)絡(luò)股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行分析，并出具了《臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司因財(cái)務(wù)報(bào)告目的擬了解長(zhǎng)期股權(quán)投資一廣州君海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字（2023）第6152號(hào)）。公司綜合減值測(cè)試評(píng)估結(jié)果和未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)君海網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備18,478.53萬(wàn)元，至此公司對(duì)君海網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記至63,130.57萬(wàn)元。
二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次公司對(duì)君海網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備，將導(dǎo)致公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)減值損失增加18,478.53萬(wàn)元，減少2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)17,436.30萬(wàn)元。
三、董事會(huì)關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明
公司本次計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提減值后，公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，可以使公司的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。
四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，可以更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況；公司董事會(huì)就本次計(jì)提的決策程序合法，同意計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意本次計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備事宜并提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-012
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更公司名稱的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 公司名稱擬變更為：臥龍資源集團(tuán)股份有限公司
● 公司英文名稱擬變更為：Wolong Resources Group Co., Ltd.
● 公司證券代碼“600173”及證券簡(jiǎn)稱“臥龍地產(chǎn)”保持不變
● 該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，本次變更公司名稱尚需向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理變更登記與備案，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)。
一、公司董事會(huì)審議變更公司全稱的情況
2023年4月6日，臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱的議案》，同意將公司名稱變更為“臥龍資源集團(tuán)股份有限公司” （英文名稱：Wolong Resources Group Co., Ltd.）(名稱已經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)預(yù)查通過(guò)，最終名稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)變更登記為準(zhǔn))，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
二、公司全稱變更原因說(shuō)明
公司為一家穩(wěn)健區(qū)域性房地產(chǎn)上市企業(yè)，受房地產(chǎn)政策調(diào)控及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等影響，單一業(yè)務(wù)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)上市公司健康可持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2022年公司拓展礦產(chǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)，開(kāi)拓客戶資源，搭建貿(mào)易平臺(tái)。公司在繼續(xù)深耕成熟區(qū)域房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的同時(shí)，擴(kuò)大有色金屬貿(mào)易規(guī)模，并逐步開(kāi)拓其他業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司多元化經(jīng)營(yíng)格局。
2022年度，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入52.38億元，其中礦產(chǎn)資源貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入35.99億元，占比69%；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入16.27億元，占31%。
公司將統(tǒng)籌利用全要素和全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值資源，搭建優(yōu)勢(shì)資源整合優(yōu)化平臺(tái)，加快全球市場(chǎng)化資源配置，實(shí)現(xiàn)資源價(jià)值創(chuàng)造的最大化，為全體股東創(chuàng)造價(jià)值。公司擬將“臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司”變更名稱為“臥龍資源集團(tuán)股份有限公司”，公司證券代碼“600173”及證券簡(jiǎn)稱“臥龍地產(chǎn)”保持不變。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司此次擬變更的公司名稱能夠滿足公司經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展的需要，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。本次名稱變更符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司法證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意此次公司名稱變更事宜，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
四、其他說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次變更公司名稱尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。本次變更公司名稱尚需向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理變更登記與備案，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)。
2、公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理與本次變更相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。本次變更事項(xiàng)完成后，公司將對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的文件等，一并進(jìn)行相應(yīng)修改。
3、上述事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-013
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍
暨修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月6日召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱的公告》、《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》等議案，同意變更公司名稱為“臥龍資源集團(tuán)股份有限公司”（英文名稱為Wolong Resources Group Co.，Ltd.），并同意增加公司經(jīng)營(yíng)范圍“稀土功能材料銷(xiāo)售，貨物進(jìn)出口，金屬礦石銷(xiāo)售，股權(quán)投資”（最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。公司對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
除上述內(nèi)容調(diào)整外，《公司章程》其他內(nèi)容不作修訂。
經(jīng)修訂的《公司章程》尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-018
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于舉行2022年度業(yè)績(jī)
暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月19日（星期三）下午15:00-16:00
● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
● 投資者可于2023年4月12日(星期三) 至4月18日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱（[email protected]）進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年4月8日披露了公司2022年年度報(bào)告。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年4月19日 下午 15:00-16:00舉行2022年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月19日 下午 15:00-16:00
（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心
（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、參加人員
1、董事長(zhǎng)王希全先生；
2、董事、總裁婁燕兒女士；
3、董事、副總裁及董事會(huì)秘書(shū)王海龍先生；
4、獨(dú)立董事杜興強(qiáng)先生；
5、財(cái)務(wù)總監(jiān)趙鋼先生；
四、投資者參加方式
（一）投資者也可以在2023年4月19日15:00-16:00通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）投資者可于2023年4月12日(星期三) 至4月18日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱（[email protected]）向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
上市公司投資者說(shuō)明會(huì)的負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：吳慧銘
聯(lián)系郵箱：[email protected]
聯(lián)系電話：0575-89289212
聯(lián)系傳真：0575-82177000
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
2023年4月8日
證券代碼：600173 證券簡(jiǎn)稱：臥龍地產(chǎn) 公告編號(hào)：臨2023-007
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)費(fèi)用及聘任公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所具體內(nèi)容公告如下：
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。
截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師674名。
立信2022年業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計(jì)）45.23億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。
2022年度立信為646家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)7.19億元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶 11 家。
2、投資者保護(hù)能力
截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.61億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
（下轉(zhuǎn)B124版）
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臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2022年度報(bào)告摘要 2023-04-08責(zé)任編輯：
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